ПрАТ «Українська Керамічна Група»

Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКА КЕРАМІЧНА ГРУПА"

код за ЄДРПОУ 22042269, місцезнаходження: УКРАЇНА, 84100, Донецька область, д/н, м.Слов'янськ, вул.Свободи, 5, міжміський код та телефон: (0626)668820, (0626)668821

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www.uaceramica.prat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "БЛИСКОР", 30116289

5. Інформація про загальні збори:

У звітному періоді проведені чергові загальні збори

Дата зборів 18.04.2019.
Вид загальних зборів: чергові
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiй до перелiку питань порядку денного не подавалося. 1) 1) Обрання Лiчильної комiсiї. 2) Обрання Голови та Секретаря Зборiв. 3) Звiт Генерального Директора за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2018 р. 4) Звiт Ревiзора за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2018 р. 5) Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального Директора та Ревiзора. 6) Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за результатами господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк. 7) Розподiл прибуткiв i збиткiв Товариства. 8) Затвердження бiзнес-плану та кошторису Товариства на 2019 рiк. 1. По першому питанню Порядку денного: Обрати Лiчильну комiсiю у складi однiєї особи - юриста Золотарьової Ольги Миколаївни. Рiшення ухвалено одностайно. 2. По другому питанню Порядку денного: Обрати Головою Зборiв п. Левiта Вiктора Вiкторовича та Секретарем Зборiв п. Левiта Анатолiя Вiкторовича. Рiшення ухвалено одностайно. 3. По третьому питанню Порядку денного: Звiт Генерального директора Левiта В.В. про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк затвердити. Роботу колективу Товариства за 2018 рiк визнати доброю. Рiшення ухвалено одностайно. 4. По четвертому питанню Порядку денного: Звiт Ревiзора п.Пархоменко Н.В. про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк затвердити. Рiшення ухвалено одностайно. 5. По п'ятому питанню Порядку денного: Генеральному директору Товариства Левiту В.В. проаналiзувати висновки Ревiзора та прийняти їх до уваги при здiйсненнi фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Рiшення ухвалено одностайно. 6. По шостому питанню Порядку денного: Рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за результатами господарської дiяльностi за 2018 рiк затвердити. Рiшення ухвалено одностайно. 7. По сьомому питанню Порядку денного: За результатами фiнансово-господарської дiяльностi у звiтному 2018 роцi покрити збитки Товариства вiдповiдно до дiючого законодавства України. Рiшення ухвалено одностайно. 8. По восьмому питанню Порядку денного: Бiзнес-план та кошторис Товариства на 2019 рiк затвердити. Рiшення ухвалено одностайно. .

Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.

6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося