Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	18.04.2019
Кворум зборів**	96.42
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiй до перелiку питань порядку денного не подавалося. 1) 1) Обрання Лiчильної комiсiї. 2) Обрання Голови та Секретаря Зборiв. 3) Звiт Генерального Директора за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2018 р. 4) Звiт Ревiзора за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2018 р. 5) Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального Директора та Ревiзора. 6) Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за результатами господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк. 7) Розподiл прибуткiв i збиткiв Товариства. 8) Затвердження бiзнес-плану та кошторису Товариства на 2019 рiк. 1. По першому питанню Порядку денного: Обрати Лiчильну комiсiю у складi однiєї особи - юриста Золотарьової Ольги Миколаївни. Рiшення ухвалено одностайно. 2. По другому питанню Порядку денного: Обрати Головою Зборiв п. Левiта Вiктора Вiкторовича та Секретарем Зборiв п. Левiта Анатолiя Вiкторовича. Рiшення ухвалено одностайно. 3. По третьому питанню Порядку денного: Звiт Генерального директора Левiта В.В. про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк затвердити. Роботу колективу Товариства за 2018 рiк визнати доброю. Рiшення ухвалено одностайно. 4. По четвертому питанню Порядку денного: Звiт Ревiзора п.Пархоменко Н.В. про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк затвердити. Рiшення ухвалено одностайно. 5. По п'ятому питанню Порядку денного: Генеральному директору Товариства Левiту В.В. проаналiзувати висновки Ревiзора та прийняти їх до уваги при здiйсненнi фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Рiшення ухвалено одностайно. 6. По шостому питанню Порядку денного: Рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за результатами господарської дiяльностi за 2018 рiк затвердити. Рiшення ухвалено одностайно. 7. По сьомому питанню Порядку денного: За результатами фiнансово-господарської дiяльностi у звiтному 2018 роцi покрити збитки Товариства вiдповiдно до дiючого законодавства України. Рiшення ухвалено одностайно. 8. По восьмому питанню Порядку денного: Бiзнес-план та кошторис Товариства на 2019 рiк затвердити. Рiшення ухвалено одностайно.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): інше відсутнє	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків	X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): інше відсутнє	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): Позачергові загальні збори акціонерів не скликались та не проводились.	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	Позачергові загальні збори акціонерів не скликались та не проводились.
Інше (зазначити):	Позачергові загальні збори акціонерів не скликались та не проводились у звітному році.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Чергові загальні збори акціонерів скликані та проведені у звітному році.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Позачергові загальні збори акціонерів не скликались та не проводились у звітному році.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні