| |
Дата розміщення: 23.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
12.04.2017 |
| Кворум зборів** |
74.94 |
| Опис |
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiй до перелiку питань порядку денного не подавалося. Питання з порядку денного: 1) Обрання Голови та Секретаря Зборiв. 2) Обрання Лiчильної комiсiї. 3) Звiт Генерального Директора за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 р. 4) Звiт Ревiзора за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 р. 5) Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального Директора та Ревiзора. 6) Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за результатами господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. 7) Розподiл прибуткiв i збиткiв Товариства. 8) Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 9) Затвердження бiзнес-плану та кошторису Товариства на 2017 рiк. 10) Про попереднє схваленя значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття рiшення цими Зборами, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. 11) Обрання виконавчого органу Товариства. 12) Обрання Ревiзора Товариства. 1. По першому питанню Порядку денного: Виступив п. Левiт А.В. Рiшення: Обрати Головою Зборiв п.Левiиа В.В. та секретарем зборiв п.Левiта А.В. 2. По другому питанню Порядку денного: Виступив п. Левiт В.В. Рiшення: Обрати Лiчильну комiсiю у складi юриста Золотарьової О.М. 3. По третьому питанню Порядку денного: Виступив Левiт А.В. Рiшення: Звiт Генерального директора Левiта В.В. про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк затвердити. Роботу колективу Товариства за 2016 рiк визнати доброю. 4.По четвертому питанню Порядку денного: Виступив п.Левiт О.М. Рiшення: Звiт Ревiзора п.Левiта О.М. про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк затвердити. 5. По п'ятому питанню Порядку денного: Рiшення: Генеральному директору Товариства Левiту В.В. проаналiзувати висновки Ревiзора та прийняти їх до уваги при здiйсненнi фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. 6. По шостому питанню Порядку денного: Рiшення: Рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за результатами господарської дiяльностi за 2016 рiк затвердити. 7. По сьомому питанню Порядку денного: Рiшення: За результатами фiнансово-господарської дiяльностi у звiтному 2016 роцi отриманий прибуток спрямовувати на придбання та доведення до належного стану нерухомостi для подальшого отримання доходу вiд здачi її в оренду. 8. По восьмому питанню Порядку денного: Виступили п. Левiт В.В. та п.Левiт А.В. Рiшення: За результатами фiнансово-господарської дiяльностi звiтного року дивiденди за 2016 рiк не нараховувати i не сплачувати. 9. По дев'ятому питанню Порядку денного: Виступив Левiт В.В. Рiшення: Бiзнес-план та кошторис Товариства на 2017 рiк затвердити. 10. По десятому питанню Порядку денного: Виступив п. Левiт В.В. Рiшення: Надати згоду Генеральному директору Товариства Левiту В.В. на вчинення наступних значних правочинiв: -придбання та продаж нерухомого майна на суму не бiльше 15 млн.грн. 11. По одинадцятому питанню Порядку денного: Виступив п. Левiт А.В. Рiшення: Обрати п.Левiта В.В. Генеральним директором Товариства строком на 5 рокiв з 12 квiтня 2017 року. Уповноважити п. Левiта А.В. пiдписати вiд iменi Товариства контракт з Генеральним директором п. Левiтом В.В. 12. По дванадцятому питанню Порядку денного: Виступив п. Левiт А.В. Рiшення: Припинити повноваження Ревiзора Товариства п. Левiта О.М. Обрати Ревiзором Товариства п. Пархоменко Н.В. строком на 3 роки з 12 квiтня 2017р. Уповноважити Генерального директора п. Левiта В.В. пiдписати договiр з Ревiзором п. Пархоменко Н.В. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
10.01.2017 |
| Кворум зборів** |
74.94 |
| Опис |
Особа, що iнiцiювала проведення позачергових зборiв- акцiонер, якому належить бiльш10%акцiйТовариства. Питання порядку денного: 1) Обрання Голови та Секретаря Зборiв. 2) Обрання Лiчильної комiсiї. 3) Надання згоди на отримання Товариством позики вiд нерезидента - акцiонера World Ceramic Investments B.V. та затвердження її умов. 4) Визначення особи, уповноваженої на пiдписання договору позики. 1. По першому питанню Порядку денного: Виступив п. Левiт А.В. Рiшення: Обрати Головою Зборiв п. Левiта В.В. та Секретарем Зборiв п. Левiта А.В. По другому питанню Порядка денного: Виступив п. Левiт В.В. Рiшення : Обрати Лiчильну комiсiю у складi однiєї особи - юриста Золотарьової О.М. По третьму питанню Порядку денного: Виступила п. Гаврилюк О. (представник акцiонера). Рiшення: Надати Товариству згоду на отримання позики вiд нерезидента World Ceramic Investments B.V. на наступних умовах: 1. Сума позики - 2 млн. 2. Валюта позики - EURO 3. Термiн погашення - 2 роки 4. Процентна ставка - 7,5%, але не вище максимальної процентної ставки за договорами в iноземнiй валютi, передбаченої актами Нацiонального Банку України. 5. Обслуговуючий банк - на розсуд Генерального директора Товариства. 4. По четвертому питанню порядку денного: Виступила п. Гаврилюк О. (представник акцiонера). Рiшення: Визначити особою, уповноваженою на пiдписання договору позики з World Ceramic Investments B.V. Генерального директора Товариства Левiта Вiктора Вiкторовича. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: